La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) celebra la reciente medida adoptada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), que excluyó al Paraguay de la “lista gris” ante los logros alcanzados por nuestro país en la lucha y prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El programa de combate contra el ilícito, que es encarado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), contó con la activa participación de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).
La DNA incorporó la denominada “Declaración Electrónica de Transporte Transfronterizo de Valores”, que permite a los viajeros portadores de 10 mil dólares o más o su equivalente en otras monedas, que ingresan o egresan del país, a realizar sus declaraciones de manera segura y rápida, en línea y en tiempo real para el análisis correspondiente por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SEPRELAD.
Esta herramienta incorpora un control más riguroso y permanente, a la entrada y la salida del país, a fin de detectar el tráfico ilícito de dinero en efectivo o instrumentos negociables al portador en las fronteras y aeropuertos internacionales. Precisamente, un total de 124 declaraciones vía electrónica, ya se materializaron desde Mayo del año pasado hasta el 23 de Enero del corriente año, en el marco de este renovado programa implementado en forma conjunta por la DNA y la SEPRELAD.
El GAFI reconoció los logros de Paraguay en su lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, luego de examinar el informe elevado por el equipo técnico que visitó Paraguay en Diciembre pasado en el que se confirma el cumplimiento de las metas establecidas.
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